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东方集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议材料
作者:admin  更新时间:2019-02-11 21:45:41

        

        

        
        

         东边一营份有受限制的公司

        2014届股票持有者周年的大会

                 降神会基面

        6月27日二、14
2014届股票持有者周年的大会降神会基面

                                         东边一营份有受限制的公司
2014届股票持有者周年的大会
降神会基面倾斜

        2014届股票持有者周年的大会降神会议程 ....................................................................... 2
2014届股票持有者周年的大会降神会鸟嘴相接触 ....................................................................... 3
一、修正公司条例的鸟嘴相接触 ............................................................................ 4
二、活动着的保持健康由舆论决议董事会八号名盟员的鸟嘴相接触 ............................................................ 5
三、活动着的保持健康由舆论决议八号届中西部及东部各州的县议会盟员的鸟嘴相接触 ............................................................ 7
四、活动着的保持健康签名《堆积服办事设计合同书的摇动

                                                                  2014届股票持有者周年的大会降神会基面

                         2014年另外的次暂时股票持有者大会降神会议程

        现场降神会工夫:2014年,6个月,27天,午前9:00,9:00。
建立工作相干开票工夫:2014年,6个月,27天,晚上,9:30到1130、午后 13:00-15:00
建筑工地会场:花园街21号东边大厦东边大厦235层21室,
现场降神会椅:董事会主席张红伟医疗
降神会议程:
一、股票持有者大会列席保持健康引见;
二、掌管宣告了降神会。;
三、看懂降神会议程;
四、看懂开票法;
五、看懂选票表;
六、降神会慎重摇动;
七、股票持有者开票;
八、宣告开票出路;
九、顾问看懂法度看法书;
十、降神会完毕。

                                                              2014届股票持有者周年的大会降神会基面

                      2014年另外的次暂时股票持有者大会降神会鸟嘴相接触

        1、活动着的保持健康公司的修改<章程>的鸟嘴相接触》
2、活动着的保持健康由舆论决议美国八号届董事会盟员的鸟嘴相接触
3、活动着的保持健康由舆论决议八号届中西部及东部各州的县议会盟员的鸟嘴相接触
4、活动着的保持健康公司与东边一营丰富务有受限制的责任公司的签名<堆积办事设计合同书>的鸟嘴相接触》

                                                                    2014届股票持有者周年的大会降神会基面

                           一、修正公司条例的鸟嘴相接触
(第七届董事会第三十五人事栏结合的橄榄球队届降神会经过)

        入席股票持有者:
为了无比的公司经营布置,实在巩固董事会的战略决策生产率,增强中西部及东部各州的县议会的监视作用,公司的第七位董事
会第三十五人事栏结合的橄榄球队次降神会慎重经过了活动着的保持健康公司的修改<章程>的鸟嘴相接触》,公司条例八号条、最早的百
六条、最早的百一十项目、这最早的百四十八条条目切中要害相当曾经修正过了。,环境列举如下:
修改前                                       修改后
前八号主席是公司的法定代劳人。。         八号条 公司法定代劳人由董事长或许总统
运用,董事会董事2/3余人
经过容忍,依法流露。
原最早的百六条 董事会由 7 名董事组         最早的百六条 董事会由 9 名董事结合,设
成,董事会主席为1人。,副主席1。董事长、董事长,1人。,副主席1。董事长、副董事长
副董事长由董事会以总效果董事的多数由舆论决议     由董事会以总效果董事的多数由舆论决议发生。
发生。
原最早的百一十项目 董事长行使顺风的职          最早的百一十项目 董事长行使顺风的大行政区:
权:                                            (1)掌管集合股票持有者大会;、掌管董事会
(1)掌管集合股票持有者大会;、掌管董事降神会; 议;
(二)催促、董事会决议案抬出去保持健康的审察;(二)催促、董事会决议案抬出去保持健康的审察;
(三)签名公司份、公司债券购买证及停止有价证        (三)董事会托付的停止大行政区。
券;
(四)董事会和停止重要文章的签名本应:
代表签名的停止文章;
(五)行使法定代劳人的大行政区;
(六)灾难自然灾害等不可抗力紧急情况。
保持健康下,按照法度规定和公司行使公司事务
特别处分权,接近末期的又到董事会和
股票持有者大会公报;
(七)董事会托付的停止大行政区;。
线圈架的最早的百四十八家公司创办了中西部及东部各州的县议会。。最早的百四十八个监视者是监视者。。中西部及东部各州的县议会由
由3名监视员结合。,中西部及东部各州的县议会设头部1人。,监视员由5名监视员结合。,中西部及东部各州的县议会设头部1人。,中西部及东部各州的县议会主席
主席将执政的部份地上的监事由舆论决议发生。。变得越来越大监事都是由舆论决议发生的。。
中西部及东部各州的县议会主席召开和掌管公猪;监事       中西部及东部各州的县议会主席召开和掌管公猪;中西部及东部各州的县议会
主席不克不及尽职或不克不及尽职。,主席不克不及尽职或不克不及尽职。,执政的部份地
数在上文中监事协同选举一名监事召开和掌管监     上监事协同选举一名监事召开和掌管中西部及东部各州的县议会会
事会降神会。                                 议。
上述的事项,请容忍股票持有者。。
东边一营份有受限制的董事会
6月14日二

                                                                  2014届股票持有者周年的大会降神会基面

                     二、活动着的保持健康由舆论决议董事会八号名盟员的鸟嘴相接触
(第七届董事会第三十五人事栏结合的橄榄球队届降神会经过)

        入席股票持有者:
公司的第七位董事会任期一会儿服满,董事会做准备食宿做准备食宿佣金。,决议由舆论决议张红伟医疗。、关焯华
医疗、孙明涛医疗、李亚亮医疗、张慧泉医疗、徐彩堂医疗、胡佳瑞举止文雅且有教养的女子、王旭慧医疗、田一鸣最早的
Sheng是公司八号届董事会的报考者。,执政的,徐彩堂医疗、胡佳瑞举止文雅且有教养的女子、王旭慧医疗、田一鸣最早的生为
孤独董事报考者。公司八号届董事会盟员将由公司 2014届股票持有者周年的大会采取积聚开票制选
举发生。报考者的资历已被做准备食宿和容忍。,四名孤独董事已有着上海股票市所资历
没支持看法。。

            上述的事项,请容忍股票持有者。。

        董事报考者简历:
张宏伟,男,1954岁,硕士,高级经济师。靠在上面的东边一营投入重大恩泽有受限制的董事会主席。、
东边一营份有受限制的公司董事长,奇纳民生堆份有受限制的公司副主席,锦州市港股有受限制的公司主席,
奇纳纸份有受限制的公司董事。,奇纳国际多国公司协会副会长,黑龙江省政协第十一届常务佣金。
关焯华,男,1955岁,硕士,高级工程师、高级经济师。东边一营原份有受限制的公司
裁,锦州市港务份有受限制的公司头部,哈尔滨东大高新基面份有受限制的公司董事长。新东边一营有受限制的公司
公司副董事长。
孙明涛,男,1977岁,科技聪颖勤奋的学生、法学聪颖勤奋的学生。由份有受限制的公司运用天津天达财务有受限制的公司行政负责人。
理,法度系头部、国际贸易部头部;天津新茂科技份有受限制的公司副总统、董事会部长,兼职天
天津新茂西酒店行政负责人、鑫茂科技园开发有受限制的公司行政负责人;美佳投入(天津)有受限制的公司抬出去董事;
份有受限制的公司副总统兼董事会部长。新东边一营有受限制的公司公司董事、总统,锦州市港股
有受限制的公司董事。
梁雅雅,男,1956岁,两年制专科训练,会计权杖。新东边一营有受限制的公司公司副总统、财务总监,
锦州市港股有受限制的公司监事。
张惠全,男,1967岁,经济法硕士。如今称Beijing石景山区人民法院原法官、探索室头部,
现为如今称Beijing嘉诚泰和法度公司从量税顾问。。

                                                                 2014届股票持有者周年的大会降神会基面

        徐彩堂,男,1948岁,学会本科,加入会计权杖。曾任黑龙江省另外的会堂财务总监。,黑龙江
省地税局总会计权杖,靠在上面的黑龙江国际税务探索院副教长,东边一营份有受限制的公司孤独董事。
胡佳水,女,1950岁,学会本科学历,高级经济师,原哈尔滨财经训练教员,工
商业堆哈尔滨下分支的指令训练处副局长、营业部总监、副总统,奇纳华融资产经营公司哈尔滨办事处副头部
负责人,如今归休。
王旭辉,男,1960岁,本科学历,高级顾问,眼前,黑龙江顾问萨克斯管顾问一营戈德曼。。
田一明,男,1968岁,本科。运用如今称Beijing如今称Beijing温差电有受限制的公司孤独董事,东边纸
份有受限制的公司如今称Beijing院路营业部行政负责人。

                                                                 东边一营份有受限制的董事会
6月14日二

                                                                   2014届股票持有者周年的大会降神会基面

                     三、活动着的保持健康由舆论决议八号届中西部及东部各州的县议会盟员的鸟嘴相接触
(第七届中西部及东部各州的县议会第十四次降神会经过)

        入席股票持有者:
公司的第七个一组中西部及东部各州的县议会一会儿逝世。,第七届中西部及东部各州的县议会决议任命吕婷付医疗。、蒋建平医疗、首歌李辉
Sheng是该公司八号中西部及东部各州的县议会的监事报考者。。

            上述的事项,请容忍股票持有者。。

            另:公司于 2014年,6个月,11个月。集合职工代表大会,刘艳梅举止文雅且有教养的女子总效果由舆论决议、刘慧英举止文雅且有教养的女子是一家公司。
BO八号届中西部及东部各州的县议会的函数,上述的权杖将是另外的届年会的三。
非职工代表监事结合结合八号级中西部及东部各州的县议会,任期将服满至八号届董事会。。

        掌管报考者简历:
陆廷甫,男,1961岁,两年制专科训练,会计权杖。运用东边家宅有受限制的公司副总统。。东边一营份
有受限制的责任公司中西部及东部各州的县议会主席,东边一营丰富务有受限制的责任公司董事长。
蒋健平,男,1972岁,工商经营硕士,法务财务负责人,向前资历、纸就业资
格。曾任国务的人事栏堆积部行政负责人。,奇纳纸份有受限制的公司如今称Beijing定谷粒商务部
部上班族、营销谷粒基金营业部职员、信誉及荣誉部负责人。东边东边财务有受限制的公司
董事、行政负责人。
宋丽回,男,1978岁,本科,调解会计权杖。份有受限制的公司运用东边一营有受限制的公司总会计权杖。、
一营计算者掌管和计算者掌管、财务负责人。东边一营份有受限制的公司首座财务官、东边一营丰富
有受限制的责任公司监事。

                                                                   东边一营份有受限制的董事会
6月14日二

                                                                   2014届股票持有者周年的大会降神会基面

            四、活动着的保持健康公司与东边一营丰富务有受限制的责任公司签名《堆积服
活动着的保持健康设计合同书的摇动
(第七届董事会第三十五人事栏结合的橄榄球队届降神会经过)

        入席股票持有者:
2012年,6个月,29个月。,公司 2011 年度股票持有者大会慎重经过了《活动着的保持健康公司与东边一营丰富务有受限制的责任
公司签名<堆积办事设计合同书>《每日相干市法案》,有效期为三年。。由于公司的农业部门近的一向在施予。
开展神速,公司拟与东边一营丰富务有受限制的责任公司(以下简化“东边财务公司”)重行签名《堆积服
办事设计合同书,有效期为三年。,环境列举如下:
一、相干市的基本保持健康
1、抬出去相干市的慎重顺序
2014年,6个月,11个月。,公司集合第七届董事会第三十五人事栏结合的橄榄球队次降神会,以6票开票。、0票支持、0票弃权
权慎重经过了活动着的保持健康公司与东边一营丰富务有受限制的责任公司的签名<堆积办事设计合同书>的鸟嘴相接触》,相干董
事张宏伟医疗依法妙计对本鸟嘴相接触的投票。
孤独董事的事前容忍看法和孤独看法,董事会审计佣金
与日常市相干的封面审计看法,环境请参阅上海股票市所网站。。
相干市应做股票持有者的种质,相干股票持有者将防止对我的相干鸟嘴相接触停止投票。。
2、估量日常市的大批和典型
奥连特堆积公司事情的市限额首要的:
1)东边融资公司为COM做准备财务结算办事;
2)奥连特融资公司的每日存款剩余物;
3)东边堆积公司每年向公司做准备人民币学分。;
4)东边财务公司每年为公司做准备表面上的抵押品剩余物不超过人民币 3 亿元。
二、相干方引见与相干
1、相干方的基本保持健康
东边一营丰富务有受限制的责任公司是经奇纳堆业监视佣金容忍使被安排好的非堆堆积机构,使被安排好于
1992年,9个月,18个月。,加入本钱100亿元。,加入地址:哈尔滨花园街235号,法定代劳人陆廷甫,经
营漫游包孕:盟员单位财务和财务顾问、信誉证及相干商量、代劳事情;帮助某人做某事部件
流传的市的收付;满意、喜欢保险代劳事情;部件抵押品;引导部件付托学分

                                                                     2014届股票持有者周年的大会降神会基面

        及付托投入;部件票据的尊敬与折扣;引导在内部地转账结算及结算、
清算概念设计;盟员单位吸取沉渣;学分和融资工钱给部件;专心于同性随时可收回的贷款;奇纳堆
停止天命经天命监视经营佣金容忍。高达2013年,12个月,31天。,奥连特融资公司审计总资产
2,008,338, 元,净资产538,297, 元,主营事情收入:99,980, 元,净赚
10,874, 元。
2、股票上市的公司与股票上市的公司相干探索
东边财务公司为公司大股票持有者东边一营实业份有受限制的公司及其相干公司实践把持的公司,直到目
东边东边堆积公司股票持有者列举如下。:
股票持有者称号                         出资额                  持股鱼鳞
东边一营实业份有受限制的公司                         43,700 万元                 
东边一营份有受限制的公司                             30,000 万元                    30%
东边一营投入重大恩泽有受限制的公司                         20,000 万元                    20%
东边国际经济技术协作公司                          6,300 万元                  
总数                                           100,000 万元                   100%

            三、《堆积服办事设计合同书的首要内容
1、做准备堆积办事的首要内容:
1)本钱结算办事;
2)存款事情;
3)捆绑荣誉事情(包孕学分)、票据、票据折扣、付托学分等。;
4)做准备抵押品事情;
5)代劳保险事情。
2、办事业余地:
奥连特堆积公司事情的市限额首要的:
1)东边融资公司为COM做准备财务结算办事;
2)奥连特融资公司的每日存款剩余物;
3)东边堆积公司每年向公司做准备人民币学分。;
4)东边财务公司每年为公司做准备表面上的抵押品剩余物不超过人民币 3 亿元。
3、堆积办事物价的基本首要的:
1)第二方向甲方收藏的结算费由甲方付款。;
2)存款事情按存款利钱率STI付款利钱。;
3)第二方对甲方的利钱率不高于ST;
4)第二方对甲方做准备折扣率,不在下面阿维拉;

                                                                    2014届股票持有者周年的大会降神会基面

        (5)第二方对甲方的佣金不高于清楚地价钱。;
6)第二方对甲方的抵押品费不高于清楚地价钱。。
4、失效和合同书限期
本合同书由单方盖印。、法定代劳人签名或许盖印后,单方都得到了在内部地赞同。
顺序的日期失效。。本合同书有效期为三年。。
四、相干市打算和对股票上市的公司的心情
公司与东边财务公司签名《堆积服办事设计合同书,首要打算是最大限度地利用奥连特融资公司的黄金。
使融化办事平台,为公司的农业部门、供应贮藏做准备助长、优质堆积办事,以某人为受款人
增强公司本钱运用生产率、作废公司融资本钱与融资风险。
公司和东边融资公司的事情是以P为根底的。,不得伤害公司或股票持有者的恩泽。
情状,公司财务和事情的孤独性产生断层。

            上述的事项,请容忍股票持有者。。

                                                                    东边一营份有受限制的董事会
6月14日二

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