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东方集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议材料
作者:admin  更新时间:2019-02-11 21:45:36

        

        

        
        

         西方队伍备有限定公司

        2014届使勾结年年的大会

                 集合吃得过多

        6月27日二、14
2014届使勾结年年的大会集合吃得过多

                                         西方队伍备有限定公司
2014届使勾结年年的大会
集合吃得过多编目录

        2014届使勾结年年的大会集合议程 ....................................................................... 2
2014届使勾结年年的大会集合鸟嘴相接触 ....................................................................... 3
一、修正公司条例的鸟嘴相接触 ............................................................................ 4
二、上决议董事会八分之一名分子的鸟嘴相接触 ............................................................ 5
三、上决议八分之一届中西部及东部各州的县议会分子的鸟嘴相接触 ............................................................ 7
四、上签名《倾斜飞行服发球者眼镜框拟定草案的使感动

                                                                  2014届使勾结年年的大会集合吃得过多

                         2014年第二份食物次暂时使勾结大会集合议程

        现场集合时期:2014年,6个月,27天,午前9:00,9:00。
电网开票时期:2014年,6个月,27天,晚上,9:30到1130、午后 13:00-15:00
建筑工地会场:花园街21号西方大厦西方大厦235层21室,
现场集合椅:董事会主席张红伟修饰
集合议程:
一、使勾结大会列席事件引见;
二、致敬酒辞者颁布发表了集合。;
三、视野集合议程;
四、视野开票法;
五、视野选票表;
六、集合论述使感动;
七、使勾结开票;
八、颁布发表开票发生;
九、求婚者视野法度启发书;
十、集合完毕。

                                                              2014届使勾结年年的大会集合吃得过多

                      2014年第二份食物次暂时使勾结大会集合鸟嘴相接触

        1、上公司的剪辑<章程>的鸟嘴相接触》
2、上决议美国八分之一届董事会分子的鸟嘴相接触
3、上决议八分之一届中西部及东部各州的县议会分子的鸟嘴相接触
4、上公司与西方队伍强烈的务限定责任公司的签名<倾斜飞行发球者眼镜框拟定草案>的鸟嘴相接触》

                                                                    2014届使勾结年年的大会集合吃得过多

                           一、修正公司条例的鸟嘴相接触
(第七届董事会第三十五私人的结合的橄榄球队届集合经过)

        入席使勾结:
为了极好的公司运用布置,实在变高董事会的战略决策才能,增强中西部及东部各州的县议会的监视应变量,公司的第七位董事
会第三十五私人的结合的橄榄球队次集合论述经过了上公司的剪辑<章程>的鸟嘴相接触》,公司条例八分之同上、报考者提拔会百
六条、报考者提拔会百一十同上、这报考者提拔会百四十八条条目打中已确定的曾经修正过了。,环境列举如下:
剪辑前                                       剪辑后
前八分之一主席是公司的法定代劳人。。         八分之同上 公司法定代劳人由董事长或许校长
挑起,董事会董事2/3余人
经过断言,依法流露。
原报考者提拔会百六条 董事会由 7 名董事组         报考者提拔会百六条 董事会由 9 名董事结合,设
成,董事会主席为1人。,副主席1。董事长、董事长,1人。,副主席1。董事长、副董事长
副董事长由董事会以一切董事的法定年龄决议     由董事会以一切董事的法定年龄决议发生。
发生。
原报考者提拔会百一十同上 董事长行使跟随职          报考者提拔会百一十同上 董事长行使跟随作用:
权:                                            (1)掌管传唤使勾结大会;、掌管董事会
(1)掌管传唤使勾结大会;、掌管董事集合; 议;
(二)催促、董事会决议案执行遗产运用人的作用事件的审察;(二)催促、董事会决议案执行遗产运用人的作用事件的审察;
(三)签名公司备有、债券及另外有价证        (三)董事会赠送的另外作用。
券;
(四)董事会和另外重要记录的签名必须:
代表签名的另外记录;
(五)行使法定代劳人的作用;
(六)灾难自然灾害等不可抗力非常时刻。
事件下,按照法度规定和公司行使公司事务
特别处分权,后来又到董事会和
使勾结大会用公报发表;
(七)董事会赠送的另外作用;。
构成者的报考者提拔会百四十八家公司确立或使安全了中西部及东部各州的县议会。。报考者提拔会百四十八个监视者是监视者。。中西部及东部各州的县议会由
由3名监视员结合。,中西部及东部各州的县议会设头脑1人。,监视员由5名监视员结合。,中西部及东部各州的县议会设头脑1人。,中西部及东部各州的县议会主席
主席将里面的部分地上的监事决议发生。。大多监事都是决议发生的。。
中西部及东部各州的县议会主席激起和掌管公猪;监事       中西部及东部各州的县议会主席激起和掌管公猪;中西部及东部各州的县议会
主席不克不及尽职或不克不及尽职。,主席不克不及尽职或不克不及尽职。,里面的部分地
数结束监事协同选举一名监事激起和掌管监     上监事协同选举一名监事激起和掌管中西部及东部各州的县议会会
事会集合。                                 议。
是你这么说的嘛!事项,请赞成使勾结。。
西方队伍备有限定董事会
6月14日二

                                                                  2014届使勾结年年的大会集合吃得过多

                     二、上决议董事会八分之一名分子的鸟嘴相接触
(第七届董事会第三十五私人的结合的橄榄球队届集合经过)

        入席使勾结:
公司的第七位董事会任期濒服满,董事会建造建造委任。,决议决议张红伟修饰。、关焯华
修饰、孙明涛修饰、李亚亮修饰、张慧泉修饰、徐彩堂修饰、胡佳瑞女儿、王旭慧修饰、田一鸣报考者提拔会
Sheng是公司八分之一届董事会的报考者。,里面的,徐彩堂修饰、胡佳瑞女儿、王旭慧修饰、田一鸣报考者提拔会生为
孤独董事报考者。公司八分之一届董事会分子将由公司 2014届使勾结年年的大会采取积聚开票制选
举发生。报考者的资历已被建造和赞成。,四名孤独董事已具有上海安全市税资历
缺乏支持启发。。

            是你这么说的嘛!事项,请赞成使勾结。。

        董事报考者简历:
张宏伟,男,1954岁,硕士,高级经济师。在职者西方队伍使就职股份限定董事会主席。、
西方队伍备有限定公司董事长,中国1971民生将存入银行备有限定公司副主席,金州港股限定公司主席,
中国1971安全备有限定公司董事。,中国1971国际多国公司协会副会长,黑龙江省政协第十一届常务委任。
关焯华,男,1955岁,硕士,高级工程师、高级经济师。西方队伍原备有限定公司
裁,金州港务备有限定公司头脑,哈尔滨东大高新吃得过多备有限定公司董事长。新西方队伍限定公司
公司副董事长。
孙明涛,男,1977岁,科技尚未交配的幼雄兽、法学尚未交配的幼雄兽。由备有限定公司挑起天津天达财务限定公司执行遗产运用人的作用掌管。
理,法度系头脑、国际贸易部头脑;天津新茂科技备有限定公司副校长、董事会secretary 秘书,多元主义天
天津新茂西酒店执行遗产运用人的作用掌管、鑫茂科技园开发限定公司执行遗产运用人的作用掌管;美佳使就职(天津)限定公司执行遗产运用人的作用董事;
备有限定公司副校长兼董事会secretary 秘书。新西方队伍限定公司公司董事、校长,金州港股
限定公司董事。
梁雅雅,男,1956岁,两年制专科中等学校,主任会计师。新西方队伍限定公司公司副校长、财务总监,
金州港股限定公司监事。
张惠全,男,1967岁,经济法硕士。如今称Beijing石景山区人民法院原法官、细想室头脑,
现为如今称Beijing嘉诚泰和法度公司全部时间求婚者。。

                                                                 2014届使勾结年年的大会集合吃得过多

        徐彩堂,男,1948岁,学会本科,表示主任会计师。曾任黑龙江省第二份食物听众席财务总监。,黑龙江
省地税局总主任会计师,在职者黑龙江国际税务细想院副教长,西方队伍备有限定公司孤独董事。
胡佳水,女,1950岁,学会本科学历,高级经济师,原哈尔滨财经中等学校教员,工
商业将存入银行哈尔滨下分支的指令突出处副局长、贩卖部总监、副董事长,中国1971华融资产运用公司哈尔滨办事处副头脑
掌管,如今归休。
王旭辉,男,1960岁,本科学历,高级求婚者,眼前,黑龙江求婚者大袋求婚者队伍戈德曼。。
田一明,男,1968岁,本科。挑起如今称Beijing如今称Beijing焦热电限定公司孤独董事,西方安全
备有限定公司如今称Beijing院路贩卖部执行遗产运用人的作用掌管。

                                                                 西方队伍备有限定董事会
6月14日二

                                                                   2014届使勾结年年的大会集合吃得过多

                     三、上决议八分之一届中西部及东部各州的县议会分子的鸟嘴相接触
(第七届中西部及东部各州的县议会第十四次集合经过)

        入席使勾结:
公司的第七个成套之物中西部及东部各州的县议会濒慎重拟定。,第七届中西部及东部各州的县议会决议使整洁吕婷付修饰。、蒋建平修饰、首歌李辉
Sheng是该公司八分之一中西部及东部各州的县议会的监事报考者。。

            是你这么说的嘛!事项,请赞成使勾结。。

            另:公司于 2014年,6个月,11个月。传唤职工代表大会,刘艳梅女儿一切决议、刘慧英女儿是一家公司。
BO八分之一届中西部及东部各州的县议会的作用,是你这么说的嘛!参谋的将是第二份食物届年会的三。
非职工代表监事团结结合八分之一级中西部及东部各州的县议会,任期将服满至八分之一届董事会。。

        掌管报考者简历:
陆廷甫,男,1961岁,两年制专科中等学校,主任会计师。挑起西方在家乡限定公司副校长。。西方队伍备有
限定责任公司中西部及东部各州的县议会主席,西方队伍强烈的务限定责任公司董事长。
蒋健平,男,1972岁,工商运用硕士,法务财务掌管,未来的资历、安全就业资
格。曾任国民私人的倾斜飞行部执行遗产运用人的作用掌管。,中国1971安全备有限定公司如今称Beijing腰部商务部
部牧师、营销磁心基金营业部职员、融资融券部征信授信部掌管。西方西方财务限定公司
董事、执行遗产运用人的作用掌管。
宋丽回,男,1978岁,本科,中间人主任会计师。备有限定公司挑起西方队伍限定公司总主任会计师。、
队伍电脑掌管和电脑掌管、财务掌管。西方队伍备有限定公司首座财务官、西方队伍强烈的
限定责任公司监事。

                                                                   西方队伍备有限定董事会
6月14日二

                                                                   2014届使勾结年年的大会集合吃得过多

            四、上公司与西方队伍强烈的务限定责任公司签名《倾斜飞行服
上眼镜框拟定草案的使感动
(第七届董事会第三十五私人的结合的橄榄球队届集合经过)

        入席使勾结:
2012年,6个月,29个月。,公司 2011 年度使勾结大会论述经过了《上公司与西方队伍强烈的务限定责任
公司签名<倾斜飞行发球者眼镜框拟定草案>《每日相互相干市法案》,有效期为三年。。由于公司的农业部门近来一向在分。
开展神速,公司拟与西方队伍强烈的务限定责任公司(以下略语“西方财务公司”)重行签名《倾斜飞行服
发球者眼镜框拟定草案,有效期为三年。,环境列举如下:
一、相干市的基本事件
1、执行遗产运用人的作用相干市的论述顺序
2014年,6个月,11个月。,公司传唤第七届董事会第三十五私人的结合的橄榄球队次集合,以6票开票。、0票支持、0票弃权
权论述经过了上公司与西方队伍强烈的务限定责任公司的签名<倾斜飞行发球者眼镜框拟定草案>的鸟嘴相接触》,相干董
事张宏伟修饰依法废止对本鸟嘴相接触的投票数。
孤独董事的事前赞成启发和孤独启发,董事会审计委任
与日常市相互相干的写信审计启发,环境请参阅上海安全市税网站。。
相干市应请教使勾结的情报,相互相干使勾结将弃权对我的相互相干鸟嘴相接触举行投票数。。
2、估量日常市的总共和典型
奥连特倾斜飞行公司事情的市限额道义:
1)西方融资公司为COM暂代他人职务财务结算发球者;
2)奥连特融资公司的每日存款盈利;
3)西方倾斜飞行公司每年向公司暂代他人职务人民币荣誉。;
4)西方财务公司每年为公司暂代他人职务外交的保证书盈利不超过人民币 3 亿元。
二、相干方引见与相干
1、相干方的基本事件
西方队伍强烈的务限定责任公司是经中国1971将存入银职业监视委任赞成创建的非将存入银行倾斜飞行机构,创建于
1992年,9个月,18个月。,表示本钱100亿元。,表示地址:哈尔滨花园街235号,法定代劳人陆廷甫,经
营仔细研究包孕:分子单位财务和财务顾问、信用证及相互相干顾及、代劳事情;出席分子
通常市的收付;满意、喜欢保险代劳事情;分子保证书;指挥分子付托荣誉

                                                                     2014届使勾结年年的大会集合吃得过多

        及付托使就职;分子票据的面子与数目;指挥救济院内的转账结算及结算、
清算概念设计;分子单位吸取沉淀物;荣誉和融资租赁权给分子;支持同性随时可收回的贷款;中国1971将存入银行
另外职业经职业监视运用委任赞成。高达2013年,12个月,31天。,奥连特融资公司审计总资产
2,008,338, 元,净资产538,297, 元,主营事情收入:99,980, 元,净赚
10,874, 元。
2、股票上市的公司与股票上市的公司相干细想
西方财务公司为公司大使勾结西方队伍实业备有限定公司及其相干公司现实把持的公司,表示保留或保存时用目
西方西方倾斜飞行公司使勾结列举如下。:
使勾结专门名称                         出资额                  持股比
西方队伍实业备有限定公司                         43,700 万元                 
西方队伍备有限定公司                             30,000 万元                    30%
西方队伍使就职股份限定公司                         20,000 万元                    20%
西方国际经济技术勾结公司                          6,300 万元                  
绝对的                                           100,000 万元                   100%

            三、《倾斜飞行服发球者眼镜框拟定草案的首要内容
1、暂代他人职务倾斜飞行发球者的首要内容:
1)本钱结算发球者;
2)存款事情;
3)总体担保的信贷事情(包孕荣誉)、票据、票据数目、付托荣誉等。;
4)暂代他人职务保证书事情;
5)代劳保险事情。
2、发球者业审视:
奥连特倾斜飞行公司事情的市限额道义:
1)西方融资公司为COM暂代他人职务财务结算发球者;
2)奥连特融资公司的每日存款盈利;
3)西方倾斜飞行公司每年向公司暂代他人职务人民币荣誉。;
4)西方财务公司每年为公司暂代他人职务外交的保证书盈利不超过人民币 3 亿元。
3、倾斜飞行发球者限定价钱的基本道义:
1)第二方向甲方逐渐增加的结算费由甲方产生结果的。;
2)存款事情按存款利钱率STI产生结果的利钱。;
3)第二方对甲方的利钱率不高于ST;
4)第二方对甲方暂代他人职务数目率,不在下面阿维拉;

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        (5)第二方对甲方的辅助费用不高于平衡法的价钱。;
6)第二方对甲方的保证书费不高于平衡法的价钱。。
4、失效和拟定草案通过设定一时间期限来统治
本拟定草案由单方盖印。、法定代劳人签名或许盖印后,单方都得到了救济院内的赞同。
顺序的日期失效。。本拟定草案有效期为三年。。
四、相干市宾语和对股票上市的公司的感染
公司与西方财务公司签名《倾斜飞行服发球者眼镜框拟定草案,首要宾语是将就奥连特融资公司的黄金。
汞齐化发球者平台,为公司的农业部门、代表蕴藏暂代他人职务不费力地、优质倾斜飞行发球者,照顾
增进公司本钱运用生产率、缩小公司融资本钱与融资风险。
公司和西方融资公司的事情是以P为根底的。,不得伤害公司或使勾结的恩惠。
容器,公司财务和事情的孤独性批评。

            是你这么说的嘛!事项,请赞成使勾结。。

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6月14日二

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