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东方集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议材料
作者:admin  更新时间:2019-02-11 21:45:45

        

        

        
        

         东边部队份有受限制的公司

        2014届合伙周年的大会

                 代表大会资料

        6月27日二、14
2014届合伙周年的大会代表大会资料

                                         东边部队份有受限制的公司
2014届合伙周年的大会
代表大会资料大神学院舍概况一览

        2014届合伙周年的大会代表大会议程 ....................................................................... 2
2014届合伙周年的大会代表大会安排 ....................................................................... 3
一、修正公司条例的安排 ............................................................................ 4
二、运用着的开票数董事会第八个名构件的安排 ............................................................ 5
三、运用着的开票数第八个届中西部及东部各州的县议会构件的安排 ............................................................ 7
四、运用着的签名《将存入存款服维修服务眼镜框一致的确定

                                                                  2014届合伙周年的大会代表大会资料

                         2014年秒次暂时合伙大会代表大会议程

        现场代表大会工夫:2014年,6个月,27天,午前9:00,9:00。
电网开票工夫:2014年,6个月,27天,早上,9:30到1130、午后 13:00-15:00
建筑工地会场:花园街21号东边大厦东边大厦235层21室,
现场代表大会椅:董事会主席张红伟博士
代表大会议程:
一、合伙大会列席状况绍介;
二、节目掌管人宣告了代表大会。;
三、瞄准代表大会议程;
四、瞄准开票法;
五、瞄准选票表;
六、代表大会报酬确定;
七、合伙开票;
八、宣告开票出路;
九、法学家瞄准法度视图书;
十、代表大会完毕。

                                                              2014届合伙周年的大会代表大会资料

                      2014年秒次暂时合伙大会代表大会安排

        1、运用着的公司的矫正<章程>的安排》
2、运用着的开票数美国第八个届董事会构件的安排
3、运用着的开票数第八个届中西部及东部各州的县议会构件的安排
4、运用着的公司与东边部队丰富务有受限制的责任公司的签名<将存入存款维修服务眼镜框一致>的安排》

                                                                    2014届合伙周年的大会代表大会资料

                           一、修正公司条例的安排
(第七届董事会第三十五个别的结合的橄榄球队届代表大会经过)

        入席合伙:
为了使完善公司经营建筑风格,实在托起董事会的战略决策生产能力,增强中西部及东部各州的县议会的监视重大聚会,公司的第七位董事
会第三十五个别的结合的橄榄球队次代表大会报酬经过了运用着的公司的矫正<章程>的安排》,公司条例第八个条、申请求职者提拔会百
六条、申请求职者提拔会百一十一转、这申请求职者提拔会百四十八条条目打中已确定的先前修正过了。,详细资料如次:
矫正前                                       矫正后
前第八个主席是公司的法定代劳人。。         第八个条 公司法定代劳人由董事长或许校长
担负,董事会董事2/3余人
经过赞同,依法流露。
原申请求职者提拔会百六条 董事会由 7 名董事组         申请求职者提拔会百六条 董事会由 9 名董事结合,设
成,董事会主席为1人。,副主席1。董事长、董事长,1人。,副主席1。董事长、副董事长
副董事长由董事会以全部地董事的大半开票数     由董事会以全部地董事的大半开票数发生。
发生。
原申请求职者提拔会百一十一转 董事长行使跟随职          申请求职者提拔会百一十一转 董事长行使跟随当权者:
权:                                            (1)掌管集合合伙大会;、掌管董事会
(1)掌管集合合伙大会;、掌管董事代表大会; 议;
(二)催促、董事会决议案执行遗产经营人的责任心状况的审察;(二)催促、董事会决议案执行遗产经营人的责任心状况的审察;
(三)签名公司份、公司债券购买证及否则有价证        (三)董事会赐予的否则当权者。
券;
(四)董事会和否则重要文献的签名霉臭:
代表签名的否则文献;
(五)行使法定代劳人的当权者;
(六)祸患自然灾害等不可抗力应急的。
状况下,按照法度规定和公司行使公司事务
特别处分权,过后又到董事会和
合伙大会音色;
(七)董事会赐予的否则当权者;。
先头的申请求职者提拔会百四十八家公司安排了中西部及东部各州的县议会。。申请求职者提拔会百四十八个监视者是监视者。。中西部及东部各州的县议会由
由3名监视员结合。,中西部及东部各州的县议会设监督者1人。,监视员由5名监视员结合。,中西部及东部各州的县议会设监督者1人。,中西部及东部各州的县议会主席
主席将在内地部分上的监事开票数发生。。堆监事都是开票数发生的。。
中西部及东部各州的县议会主席集结和掌管公猪;监事       中西部及东部各州的县议会主席集结和掌管公猪;中西部及东部各州的县议会
主席不克不及公务或不克不及公务。,主席不克不及公务或不克不及公务。,在内地部分
数过去的监事协同选举一名监事集结和掌管监     上监事协同选举一名监事集结和掌管中西部及东部各州的县议会会
事会代表大会。                                 议。
是你这么说的嘛!事项,请赞同合伙。。
东边部队份有受限制的董事会
6月14日二

                                                                  2014届合伙周年的大会代表大会资料

                     二、运用着的开票数董事会第八个名构件的安排
(第七届董事会第三十五个别的结合的橄榄球队届代表大会经过)

        入席合伙:
公司的第七位董事会任期马上满期,董事会确定确定委任。,确定开票数张红伟博士。、关焯华
博士、孙明涛博士、李亚亮博士、张慧泉博士、徐彩堂博士、胡佳瑞夫人、王旭慧博士、田一鸣申请求职者提拔会
Sheng是公司第八个届董事会的申请求职者。,在内地,徐彩堂博士、胡佳瑞夫人、王旭慧博士、田一鸣申请求职者提拔会生为
孤独董事申请求职者。公司第八个届董事会构件将由公司 2014届合伙周年的大会采取积聚开票制选
举发生。申请求职者的资历已被确定和赞同。,四名孤独董事已具有上海贴纸买卖税资历
心不在焉支持视图。。

            是你这么说的嘛!事项,请赞同合伙。。

        董事申请求职者简历:
张宏伟,男,1954岁,硕士,高级经济师。教会中的任职者东边部队覆盖重大好处有受限制的董事会主席。、
东边部队份有受限制的公司董事长,中国1971民生存款份有受限制的公司副主席,金州港股有受限制的公司主席,
中国1971贴纸份有受限制的公司董事。,中国1971国际多国公司协会副会长,黑龙江省政协第十一届常务委任。
关焯华,男,1955岁,硕士,高级工程师、高级经济师。东边部队原份有受限制的公司
裁,金州港务份有受限制的公司监督者,哈尔滨东大高新资料份有受限制的公司董事长。新东边部队有受限制的公司
公司副董事长。
孙明涛,男,1977岁,工艺学侍从、法学侍从。由份有受限制的公司担负天津天达财务有受限制的公司执行遗产经营人的责任心领袖。
理,法度系监督者、国际贸易部监督者;天津新茂科技份有受限制的公司副校长、董事会秘书官,多元性天
天津新茂西酒店执行遗产经营人的责任心领袖、鑫茂科技园开发有受限制的公司执行遗产经营人的责任心领袖;美佳覆盖(天津)有受限制的公司执行遗产经营人的责任心董事;
份有受限制的公司副校长兼董事会秘书官。新东边部队有受限制的公司公司董事、校长,金州港股
有受限制的公司董事。
梁雅雅,男,1956岁,两年制专科神学院,主任会计师。新东边部队有受限制的公司公司副校长、财务总监,
金州港股有受限制的公司监事。
张惠全,男,1967岁,经济法硕士。现时称Beijing石景山区人民法院原法官、得出所预测的结果室监督者,
现为现时称Beijing嘉诚泰和法度公司全部时间法学家。。

                                                                 2014届合伙周年的大会代表大会资料

        徐彩堂,男,1948岁,大神学院舍本科,报户口主任会计师。曾任黑龙江省秒议场财务总监。,黑龙江
省地税局总主任会计师,教会中的任职者黑龙江国际税务得出所预测的结果院副教长,东边部队份有受限制的公司孤独董事。
胡佳水,女,1950岁,大神学院舍本科学历,高级经济师,原哈尔滨财经神学院教员,工
商业存款哈尔滨支流突出处副局长、营业部总监、副总裁,中国1971华融资产经营公司哈尔滨办事处副监督者
领袖,现时归休。
王旭辉,男,1960岁,本科学历,高级法学家,眼前,黑龙江法学家大袋法学家部队戈德曼。。
田一明,男,1968岁,本科。担负现时称Beijing现时称Beijing焦热电有受限制的公司孤独董事,东边贴纸
份有受限制的公司现时称Beijing院路营业部执行遗产经营人的责任心领袖。

                                                                 东边部队份有受限制的董事会
6月14日二

                                                                   2014届合伙周年的大会代表大会资料

                     三、运用着的开票数第八个届中西部及东部各州的县议会构件的安排
(第七届中西部及东部各州的县议会第十四次代表大会经过)

        入席合伙:
公司的第七价原子中西部及东部各州的县议会马上断气。,第七届中西部及东部各州的县议会确定托付吕婷付博士。、蒋建平博士、首歌李辉
Sheng是该公司第八个中西部及东部各州的县议会的监事申请求职者。。

            是你这么说的嘛!事项,请赞同合伙。。

            另:公司于 2014年,6个月,11个月。集合职工代表大会,刘艳梅夫人全部地开票数、刘慧英夫人是一家公司。
BO第八个届中西部及东部各州的县议会的责任心,是你这么说的嘛!职员将是秒届年会的三。
非职工代表监事联系结合第八个级中西部及东部各州的县议会,任期将满期至第八个届董事会。。

        掌管申请求职者简历:
陆廷甫,男,1961岁,两年制专科神学院,主任会计师。担负东边祖国有受限制的公司副校长。。东边部队份
有受限制的责任公司中西部及东部各州的县议会主席,东边部队丰富务有受限制的责任公司董事长。
蒋健平,男,1972岁,工商经营硕士,法务财务领袖,进步的资历、贴纸找到工作资
格。曾任政府个别的将存入存款部执行遗产经营人的责任心领袖。,中国1971贴纸份有受限制的公司现时称Beijing位于正中的商务部
部公职人员、营销要点基金营业部职员、信誉及信用部领袖。东边东边财务有受限制的公司
董事、执行遗产经营人的责任心领袖。
宋丽回,男,1978岁,本科,中级的主任会计师。份有受限制的公司担负东边部队有受限制的公司总主任会计师。、
部队数纸机掌管和数纸机掌管、财务领袖。东边部队份有受限制的公司首座财务官、东边部队丰富
有受限制的责任公司监事。

                                                                   东边部队份有受限制的董事会
6月14日二

                                                                   2014届合伙周年的大会代表大会资料

            四、运用着的公司与东边部队丰富务有受限制的责任公司签名《将存入存款服
运用着的眼镜框一致的确定
(第七届董事会第三十五个别的结合的橄榄球队届代表大会经过)

        入席合伙:
2012年,6个月,29个月。,公司 2011 年度合伙大会报酬经过了《运用着的公司与东边部队丰富务有受限制的责任
公司签名<将存入存款维修服务眼镜框一致>《每日中间定位买卖法案》,有效期为三年。。因公司的农业部门近的一向在处理。
开展神速,公司拟与东边部队丰富务有受限制的责任公司(以下缩写“东边财务公司”)重行签名《将存入存款服
维修服务眼镜框一致,有效期为三年。,详细资料如次:
一、相干买卖的基本状况
1、执行遗产经营人的责任心相干买卖的报酬顺序
2014年,6个月,11个月。,公司集合第七届董事会第三十五个别的结合的橄榄球队次代表大会,以6票开票。、0票支持、0票弃权
权报酬经过了运用着的公司与东边部队丰富务有受限制的责任公司的签名<将存入存款维修服务眼镜框一致>的安排》,相干董
事张宏伟博士依法闪躲对本安排的决议。
孤独董事的事前赞同视图和孤独视图,董事会审计委任
与日常买卖中间定位的书面的审计视图,详细资料请参阅上海贴纸买卖税网站。。
相干买卖应相干到合伙的遗传物质,中间定位合伙将防止对我的中间定位安排停止决议。。
2、评价日常买卖的数目和典型
奥连特将存入存款公司事情的买卖限额基本原则:
1)东边融资公司为COM企图财务结算维修服务;
2)奥连特融资公司的每日存款赚钱;
3)东边将存入存款公司每年向公司企图人民币赞颂。;
4)东边财务公司每年为公司企图外来的保证人赚钱不超过人民币 3 亿元。
二、相干方绍介与相干
1、相干方的基本状况
东边部队丰富务有受限制的责任公司是经中国1971存款业监视委任赞同使成为的非存款将存入存款机构,使成为于
1992年,9个月,18个月。,报户口本钱100亿元。,报户口地址:哈尔滨花园街235号,法定代劳人陆廷甫,经
营范畴包含:构件单位财务和财务顾问、信誉证及中间定位顾及、代劳事情;补救办法身体部位
现在的买卖的收付;赞同保险代劳事情;身体部位保证人;执行身体部位付托赞颂

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        及付托覆盖;身体部位票据的荣誉与折扣;执行内侧转账结算及结算、
清算概念设计;构件单位吸取沉渣;赞颂和融资雇用给身体部位;应付同性随时可收回的贷款;中国1971存款
否则交换经交换监视经营委任赞同。高达2013年,12个月,31天。,奥连特融资公司审计总资产
2,008,338, 元,净资产538,297, 元,主营事情收入:99,980, 元,净赚
10,874, 元。
2、股票上市的公司与股票上市的公司相干得出所预测的结果
东边财务公司为公司大合伙东边部队实业份有受限制的公司及其相干公司现实把持的公司,多达目
东边东边将存入存款公司合伙如次。:
合伙解释                         出资额                  持股面积
东边部队实业份有受限制的公司                         43,700 万元                 
东边部队份有受限制的公司                             30,000 万元                    30%
东边部队覆盖重大好处有受限制的公司                         20,000 万元                    20%
东边国际经济技术共同工作公司                          6,300 万元                  
总计达                                           100,000 万元                   100%

            三、《将存入存款服维修服务眼镜框一致的次要内容
1、企图将存入存款维修服务的次要内容:
1)本钱结算维修服务;
2)存款事情;
3)束信用事情(包含赞颂)、票据、票据折扣、付托赞颂等。;
4)企图保证人事情;
5)代劳保险事情。
2、维修保养方面:
奥连特将存入存款公司事情的买卖限额基本原则:
1)东边融资公司为COM企图财务结算维修服务;
2)奥连特融资公司的每日存款赚钱;
3)东边将存入存款公司每年向公司企图人民币赞颂。;
4)东边财务公司每年为公司企图外来的保证人赚钱不超过人民币 3 亿元。
3、将存入存款维修服务物价的基本基本原则:
1)第二方向甲方募捐的结算费由甲方报应。;
2)存款事情按存款利钱率STI报应利钱。;
3)第二方对甲方的利钱率不高于ST;
4)第二方对甲方企图折扣率,不下面的阿维拉;

                                                                    2014届合伙周年的大会代表大会资料

        (5)第二方对甲方的经纪业不高于正确的价钱。;
6)第二方对甲方的保证人费不高于正确的价钱。。
4、失效和一致最后期限
本一致由单方盖印。、法定代劳人签名或许盖印后,单方都得到了内侧赞成。
顺序的日期失效。。本一致有效期为三年。。
四、相干买卖目标和对股票上市的公司的压紧
公司与东边财务公司签名《将存入存款服维修服务眼镜框一致,次要目标是将就奥连特融资公司的黄金。
调停维修服务平台,为公司的农业部门、条款蕴藏企图助长、优质将存入存款维修服务,支持
增多公司本钱运用生产率、使沮丧公司融资本钱与融资风险。
公司和东边融资公司的事情是以P为根底的。,不得伤害公司或合伙的好处。
养护,公司财务和事情的孤独性归咎于。

            是你这么说的嘛!事项,请赞同合伙。。

                                                                    东边部队份有受限制的董事会
6月14日二

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