两性
东方集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议材料
作者:admin  更新时间:2019-02-11 21:45:36

        

        

        
        

         西方许多养家费直达的火车或汽车公司

        2014届同伴年年的大会

                 聚会适当人选

        6月27日二、14
2014届同伴年年的大会聚会适当人选

                                         西方许多养家费直达的火车或汽车公司
2014届同伴年年的大会
聚会适当人选所含之物

        2014届同伴年年的大会聚会议程 ....................................................................... 2
2014届同伴年年的大会聚会提议 ....................................................................... 3
一、修正公司条例的提议 ............................................................................ 4
二、涉及付诸表决董事会八号名围攻的提议 ............................................................ 5
三、涉及付诸表决八号届中西部及东部各州的县议会围攻的提议 ............................................................ 7
四、涉及签名《掌握财政服耐用的设计草案的变化

                                                                  2014届同伴年年的大会聚会适当人选

                         2014年秒次暂时同伴大会聚会议程

        现场聚会时期:2014年,6个月,27天,午前9:00,9:00。
方法开票时期:2014年,6个月,27天,早上,9:30到1130、午后 13:00-15:00
工作场地会场:花园街21号西方大厦西方大厦235层21室,
现场聚会椅:董事会主席张红伟老百姓
聚会议程:
一、同伴大会列席局面引见;
二、节目掌管人颁布发表了聚会。;
三、观察聚会议程;
四、观察开票法;
五、观察选票表;
六、聚会慎重变化;
七、同伴开票;
八、颁布发表开票最后;
九、法学家观察法度视域书;
十、聚会完毕。

                                                              2014届同伴年年的大会聚会适当人选

                      2014年秒次暂时同伴大会聚会提议

        1、涉及公司的复习<章程>的提议》
2、涉及付诸表决美国八号届董事会围攻的提议
3、涉及付诸表决八号届中西部及东部各州的县议会围攻的提议
4、涉及公司与西方许多时运务直达的火车或汽车责任公司的签名<掌握财政耐用的设计草案>的提议》

                                                                    2014届同伴年年的大会聚会适当人选

                           一、修正公司条例的提议
(第七届董事会第三十五私人的结合的橄榄球队届聚会经过)

        入席同伴:
为了使完成公司经营组织,实在增加董事会的战略决策资历,增强中西部及东部各州的县议会的监视应变量,公司的第七位董事
会第三十五私人的结合的橄榄球队次聚会慎重经过了涉及公司的复习<章程>的提议》,公司条例八号条、要素百
六条、要素百一十一则、这要素百四十八条条目说得中肯若干曾经修正过了。,概况列举如下:
复习前                                       复习后
前八号主席是公司的法定代劳人。。         八号条 公司法定代劳人由董事长或许董事长
挑起,董事会董事2/3余人
经过验明,依法留下印象。
原要素百六条 董事会由 7 名董事组         要素百六条 董事会由 9 名董事结合,设
成,董事会主席为1人。,副主席1。董事长、董事长,1人。,副主席1。董事长、副董事长
副董事长由董事会以整个董事的票数付诸表决     由董事会以整个董事的票数付诸表决发生。
发生。
原要素百一十一则 董事长行使后面的职          要素百一十一则 董事长行使后面的省份:
权:                                            (1)掌管聚集同伴大会;、掌管董事会
(1)掌管聚集同伴大会;、掌管董事聚会; 议;
(二)催促、公司决议书手段局面的审察;(二)催促、公司决议书手段局面的审察;
(三)签名公司养家费、债券及停止有价证        (三)董事会授予的停止省份。
券;
(四)董事会和停止重要装修免费入场券的签名本应:
代表签名的停止装修免费入场券;
(五)行使法定代劳人的省份;
(六)不幸自然灾害等不可抗力非常时刻。
局面下,按照法度规定和公司行使公司事务
特别处分权,以后的又到董事会和
同伴大会报道;
(七)董事会授予的停止省份;。
在前的的要素百四十八家公司确立或使安全了中西部及东部各州的县议会。。要素百四十八个监视者是监视者。。中西部及东部各州的县议会由
由3名监视员结合。,中西部及东部各州的县议会设头脑1人。,监视员由5名监视员结合。,中西部及东部各州的县议会设头脑1人。,中西部及东部各州的县议会主席
主席将在监狱里部分地上的监事付诸表决发生。。集中监事都是付诸表决发生的。。
中西部及东部各州的县议会主席聚集和掌管公猪;监事       中西部及东部各州的县议会主席聚集和掌管公猪;中西部及东部各州的县议会
主席不克不及公务或不克不及公务。,主席不克不及公务或不克不及公务。,在监狱里部分地
数再监事协同选举一名监事聚集和掌管监     上监事协同选举一名监事聚集和掌管中西部及东部各州的县议会会
事会聚会。                                 议。
上述的事项,请合同书同伴。。
西方许多养家费直达的火车或汽车董事会
6月14日二

                                                                  2014届同伴年年的大会聚会适当人选

                     二、涉及付诸表决董事会八号名围攻的提议
(第七届董事会第三十五私人的结合的橄榄球队届聚会经过)

        入席同伴:
公司的第七位董事会任期不久呼出,董事会名字名字任命。,决议付诸表决张红伟老百姓。、关焯华
老百姓、孙明涛老百姓、李亚亮老百姓、张慧泉老百姓、徐彩堂老百姓、胡佳瑞喜欢指使他人的年轻妇女、王旭慧老百姓、田一鸣要素
Sheng是公司八号届董事会的报考者。,在监狱里,徐彩堂老百姓、胡佳瑞喜欢指使他人的年轻妇女、王旭慧老百姓、田一鸣要素生为
孤独董事报考者。公司八号届董事会围攻将由公司 2014届同伴年年的大会采取积聚开票制选
举发生。报考者的资历已被名字和合同书。,四名孤独董事已具有上海用纸覆盖市税资历
缺乏反视域。。

            上述的事项,请合同书同伴。。

        董事报考者简历:
张宏伟,男,1954岁,硕士,高级经济师。义不容辞的西方许多值得买的东西桩直达的火车或汽车董事会主席。、
西方许多养家费直达的火车或汽车公司董事长,中国1971民生岸养家费直达的火车或汽车公司副主席,锦州市港股直达的火车或汽车公司主席,
中国1971用纸覆盖养家费直达的火车或汽车公司董事。,中国1971国际多国公司协会副会长,黑龙江省政协第十一届常务任命。
关焯华,男,1955岁,硕士,高级工程师、高级经济师。西方许多原养家费直达的火车或汽车公司
裁,锦州市港务养家费直达的火车或汽车公司头脑,哈尔滨东大高新适当人选养家费直达的火车或汽车公司董事长。新西方许多直达的火车或汽车公司
公司副董事长。
孙明涛,男,1977岁,术语尚未交配的幼雄兽、法学尚未交配的幼雄兽。由养家费直达的火车或汽车公司挑起天津天达财务直达的火车或汽车公司手段干事。
理,法度系头脑、国际贸易部头脑;天津新茂科技养家费直达的火车或汽车公司副董事长、董事会秘书官,部分时间天
天津新茂西酒店手段干事、鑫茂科技园开发直达的火车或汽车公司手段干事;美佳值得买的东西(天津)直达的火车或汽车公司手段董事;
养家费直达的火车或汽车公司副董事长兼董事会秘书官。新西方许多直达的火车或汽车公司公司董事、董事长,锦州市港股
直达的火车或汽车公司董事。
梁雅雅,男,1956岁,两年制专科约束,主任会计师。新西方许多直达的火车或汽车公司公司副董事长、财务总监,
锦州市港股直达的火车或汽车公司监事。
张惠全,男,1967岁,经济法硕士。北京的旧称石景山区人民法院原法官、书房室头脑,
现为北京的旧称嘉诚泰和法度公司从量税法学家。。

                                                                 2014届同伴年年的大会聚会适当人选

        徐彩堂,男,1948岁,学院本科,登记簿主任会计师。曾任黑龙江省秒前厅财务总监。,黑龙江
省地税局总主任会计师,义不容辞的黑龙江国际税务书房院副教长,西方许多养家费直达的火车或汽车公司孤独董事。
胡佳水,女,1950岁,学院本科学历,高级经济师,原哈尔滨财经约束教员,工
商业岸哈尔滨部门规划图处副局长、贩卖部总监、副总统,中国1971华融资产经营公司哈尔滨办事处副头脑
干事,如今归休。
王旭辉,男,1960岁,本科学历,高级法学家,眼前,黑龙江法学家洗劫法学家许多戈德曼。。
田一明,男,1968岁,本科。挑起北京的旧称北京的旧称温差电直达的火车或汽车公司孤独董事,西方用纸覆盖
养家费直达的火车或汽车公司北京的旧称院路贩卖部手段干事。

                                                                 西方许多养家费直达的火车或汽车董事会
6月14日二

                                                                   2014届同伴年年的大会聚会适当人选

                     三、涉及付诸表决八号届中西部及东部各州的县议会围攻的提议
(第七届中西部及东部各州的县议会第十四次聚会经过)

        入席同伴:
公司的第第七中西部及东部各州的县议会不久成熟。,第七届中西部及东部各州的县议会决议使显得吸引人吕婷付老百姓。、蒋建平老百姓、首歌李辉
Sheng是该公司八号中西部及东部各州的县议会的监事报考者。。

            上述的事项,请合同书同伴。。

            另:公司于 2014年,6个月,11个月。聚集职工代表大会,刘艳梅喜欢指使他人的年轻妇女整个付诸表决、刘慧英喜欢指使他人的年轻妇女是一家公司。
BO八号届中西部及东部各州的县议会的天职,上述的参谋的将是秒届年会的三。
非职工代表监事交接结合八号级中西部及东部各州的县议会,任期将呼出至八号届董事会。。

        掌管报考者简历:
陆廷甫,男,1961岁,两年制专科约束,主任会计师。挑起西方在家直达的火车或汽车公司副董事长。。西方许多养家费
直达的火车或汽车责任公司中西部及东部各州的县议会主席,西方许多时运务直达的火车或汽车责任公司董事长。
蒋健平,男,1972岁,工商经营硕士,法务财务干事,前进地资历、用纸覆盖就业资
格。曾任民族私人的掌握财政部手段干事。,中国1971用纸覆盖养家费直达的火车或汽车公司北京的旧称正中商务部
部公职人员、营销集中性基金营业部职员、融资融券部征信授信部干事。西方西方财务直达的火车或汽车公司
董事、手段干事。
宋丽回,男,1978岁,本科,中间人主任会计师。养家费直达的火车或汽车公司挑起西方许多直达的火车或汽车公司总主任会计师。、
许多计算器掌管和计算器掌管、财务干事。西方许多养家费直达的火车或汽车公司首座财务官、西方许多时运
直达的火车或汽车责任公司监事。

                                                                   西方许多养家费直达的火车或汽车董事会
6月14日二

                                                                   2014届同伴年年的大会聚会适当人选

            四、涉及公司与西方许多时运务直达的火车或汽车责任公司签名《掌握财政服
涉及设计草案的变化
(第七届董事会第三十五私人的结合的橄榄球队届聚会经过)

        入席同伴:
2012年,6个月,29个月。,公司 2011 年度同伴大会慎重经过了《涉及公司与西方许多时运务直达的火车或汽车责任
公司签名<掌握财政耐用的设计草案>《每日相互相干市法案》,有效期为三年。。因公司的农业部门最近的一向在处理。
开展神速,公司拟与西方许多时运务直达的火车或汽车责任公司(以下略语“西方财务公司”)重行签名《掌握财政服
耐用的设计草案,有效期为三年。,概况列举如下:
一、相干市的基本局面
1、手段相干市的慎重顺序
2014年,6个月,11个月。,公司聚集第七届董事会第三十五私人的结合的橄榄球队次聚会,以6票开票。、0票反、0票弃权
权慎重经过了涉及公司与西方许多时运务直达的火车或汽车责任公司的签名<掌握财政耐用的设计草案>的提议》,相干董
事张宏伟老百姓依法废止对本提议的付诸表决。
孤独董事的事前合同书视域和孤独视域,董事会审计任命
与日常市相互相干的写信审计视域,概况请参阅上海用纸覆盖市税网站。。
相干市应适用于同伴的生殖细胞的细胞质,相互相干同伴将制止对我的相互相干提议停止付诸表决。。
2、观察日常市的全部效果和典型
奥连特掌握财政公司事情的市限额道义:
1)西方融资公司为COM装修财务结算耐用的;
2)奥连特融资公司的每日存款权衡;
3)西方掌握财政公司每年向公司装修人民币赞颂。;
4)西方财务公司每年为公司装修外交的保证权衡不超过人民币 3 亿元。
二、相干方引见与相干
1、相干方的基本局面
西方许多时运务直达的火车或汽车责任公司是经中国1971岸业监视任命合同书确立或使安全的非岸掌握财政机构,确立或使安全于
1992年,9个月,18个月。,登记簿资金100亿元。,登记簿地址:哈尔滨花园街235号,法定代劳人陆廷甫,经
营徘徊包含:围攻单位财务和财务顾问、信用证及相互相干商量、代劳事情;治疗成员
瞄准市的收付;认可保险代劳事情;成员保证;应付成员付托赞颂

                                                                     2014届同伴年年的大会聚会适当人选

        及付托值得买的东西;成员票据的面子与削价出售;应付怀抱转账结算及结算、
清算概念设计;围攻单位吸取沉渣;赞颂和融资租借给成员;献身于同性随时可收回的贷款;中国1971岸
停止神召经神召监视经营任命合同书。高达2013年,12个月,31天。,奥连特融资公司审计总资产
2,008,338, 元,净资产538,297, 元,主营事情收入:99,980, 元,净赚
10,874, 元。
2、股票上市的公司与股票上市的公司相干书房
西方财务公司为公司大同伴西方许多实业养家费直达的火车或汽车公司及其相干公司现实把持的公司,短暂拜访目
西方西方掌握财政公司同伴列举如下。:
同伴明确                         出资额                  持股级别
西方许多实业养家费直达的火车或汽车公司                         43,700 万元                 
西方许多养家费直达的火车或汽车公司                             30,000 万元                    30%
西方许多值得买的东西桩直达的火车或汽车公司                         20,000 万元                    20%
西方国际经济技术合群公司                          6,300 万元                  
顾及                                           100,000 万元                   100%

            三、《掌握财政服耐用的设计草案的次要内容
1、装修掌握财政耐用的的次要内容:
1)资金结算耐用的;
2)存款事情;
3)多个的信贷事情(包含赞颂)、票据、票据削价出售、付托赞颂等。;
4)装修保证事情;
5)代劳保险事情。
2、耐用的业审视:
奥连特掌握财政公司事情的市限额道义:
1)西方融资公司为COM装修财务结算耐用的;
2)奥连特融资公司的每日存款权衡;
3)西方掌握财政公司每年向公司装修人民币赞颂。;
4)西方财务公司每年为公司装修外交的保证权衡不超过人民币 3 亿元。
3、掌握财政耐用的限定价钱的基本道义:
1)第二方向甲方收受的结算费由甲方报答。;
2)存款事情按存款货币利率STI报答利钱。;
3)第二方对甲方的货币利率不高于ST;
4)第二方对甲方装修削价出售率,不在下面阿维拉;

                                                                    2014届同伴年年的大会聚会适当人选

        (5)第二方对甲方的辅助费用不高于正确的价钱。;
6)第二方对甲方的保证费不高于正确的价钱。。
4、失效和草案原稿截止时间
本草案由单方盖印。、法定代劳人签名或许盖印后,单方都得到了怀抱合同书。
顺序的日期失效。。本草案有效期为三年。。
四、相干市宾语和对股票上市的公司的感染
公司与西方财务公司签名《掌握财政服耐用的设计草案,次要宾语是最大限度地利用奥连特融资公司的黄金。
导火线耐用的平台,为公司的农业部门、规定蕴藏装修使处于有利地位、优质掌握财政耐用的,宠爱
借款公司资金应用实力、节食公司融资本钱与融资风险。
公司和西方融资公司的事情是以P为根底的。,不得伤害公司或同伴的净值利润率。
影响,公司财务和事情的孤独性过失。

            上述的事项,请合同书同伴。。

                                                                    西方许多养家费直达的火车或汽车董事会
6月14日二

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