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东方集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议材料
作者:admin  更新时间:2019-02-11 21:45:45

        

        

        
        

         西方空军大队一份保密的公司

        2014届使共同著作周年纪念日大会

                 降神会吃得过多

        6月27日二、14
2014届使共同著作周年纪念日大会降神会吃得过多

                                         西方空军大队一份保密的公司
2014届使共同著作周年纪念日大会
降神会吃得过多狭条

        2014届使共同著作周年纪念日大会降神会议程 ....................................................................... 2
2014届使共同著作周年纪念日大会降神会打手势 ....................................................................... 3
一、修正公司条例的打手势 ............................................................................ 4
二、四处走动的开票数董事会八分音符名盟员的打手势 ............................................................ 5
三、四处走动的开票数八分音符届中西部及东部各州的县议会盟员的打手势 ............................................................ 7
四、四处走动的签名《财源服保养有构架的科学实验传达的开动

                                                                  2014届使共同著作周年纪念日大会降神会吃得过多

                         2014年瞬间次暂时使共同著作大会降神会议程

        现场降神会工夫:2014年,6个月,27天,午前9:00,9:00。
广泛分布开票工夫:2014年,6个月,27天,早上,9:30到1130、后期 13:00-15:00
施工场地会场:花园街21号西方大厦西方大厦235层21室,
现场降神会椅:董事会主席张红伟绅士
降神会议程:
一、使共同著作大会列席健康状况引见;
二、导演颁布发表了降神会。;
三、瞄准降神会议程;
四、瞄准开票法;
五、瞄准选票表;
六、降神会谈论开动;
七、使共同著作开票;
八、颁布发表开票末后;
九、顾问瞄准法度风景书;
十、降神会完毕。

                                                              2014届使共同著作周年纪念日大会降神会吃得过多

                      2014年瞬间次暂时使共同著作大会降神会打手势

        1、四处走动的公司的再用形式表示<章程>的打手势》
2、四处走动的开票数美国八分音符届董事会盟员的打手势
3、四处走动的开票数八分音符届中西部及东部各州的县议会盟员的打手势
4、四处走动的公司与西方空军大队财神务保密的责任公司的签名<财源保养有构架的科学实验传达>的打手势》

                                                                    2014届使共同著作周年纪念日大会降神会吃得过多

                           一、修正公司条例的打手势
(第七届董事会第三十五人身攻击的结合的橄榄球队届降神会经过)

        入席使共同著作:
为了使完备公司执行建筑学,实在行窃董事会的战略决策性能,增强中西部及东部各州的县议会的监视有或起作用,公司的第七位董事
会第三十五人身攻击的结合的橄榄球队次降神会谈论经过了四处走动的公司的再用形式表示<章程>的打手势》,公司条例八分音符条、基本的百
六条、基本的百一十每一、这基本的百四十八条条目做成某事已确定的先前修正过了。,各种细节列举如下:
再用形式表示前                                       再用形式表示后
前八分音符主席是公司的法定代劳人。。         八分音符条 公司法定代劳人由董事长或许董事长
干,董事会董事2/3余人
经过肯定,依法留下印象。
原基本的百六条 董事会由 7 名董事组         基本的百六条 董事会由 9 名董事结合,设
成,董事会主席为1人。,副主席1。董事长、董事长,1人。,副主席1。董事长、副董事长
副董事长由董事会以整个董事的多数开票数     由董事会以整个董事的多数开票数发生。
发生。
原基本的百一十每一 董事长行使随球职          基本的百一十每一 董事长行使随球权威:
权:                                            (1)掌管集合使共同著作大会;、掌管董事会
(1)掌管集合使共同著作大会;、掌管董事降神会; 议;
(二)催促、董事会决议案家具健康状况的审察;(二)催促、董事会决议案家具健康状况的审察;
(三)签名公司一份、债券及如此等等有价证        (三)董事会资助的如此等等权威。
券;
(四)董事会和如此等等重要纸的签名应该做:
代表签名的如此等等纸;
(五)行使法定代劳人的权威;
(六)祸患自然灾害等不可抗力紧急情况。
健康状况下,按照法度规定和公司行使公司事务
特别处分权,后来地又到董事会和
使共同著作大会传达;
(七)董事会资助的如此等等权威;。
原件的基本的百四十八家公司设置了中西部及东部各州的县议会。。基本的百四十八个监视者是监视者。。中西部及东部各州的县议会由
由3名监视员结合。,中西部及东部各州的县议会设头部1人。,监视员由5名监视员结合。,中西部及东部各州的县议会设头部1人。,中西部及东部各州的县议会主席
主席将到站的半个的上的监事开票数发生。。显得庞大监事都是开票数发生的。。
中西部及东部各州的县议会主席花名册和掌管公猪;监事       中西部及东部各州的县议会主席花名册和掌管公猪;中西部及东部各州的县议会
主席不克不及公务或不克不及公务。,主席不克不及公务或不克不及公务。,到站的半个的
数由于监事协同选举一名监事花名册和掌管监     上监事协同选举一名监事花名册和掌管中西部及东部各州的县议会会
事会降神会。                                 议。
上述的事项,请称许使共同著作。。
西方空军大队一份保密的董事会
6月14日二

                                                                  2014届使共同著作周年纪念日大会降神会吃得过多

                     二、四处走动的开票数董事会八分音符名盟员的打手势
(第七届董事会第三十五人身攻击的结合的橄榄球队届降神会经过)

        入席使共同著作:
公司的第七位董事会任期一会儿满期,董事会提出提出经纪业。,决议开票数张红伟绅士。、关焯华
绅士、孙明涛绅士、李亚亮绅士、张慧泉绅士、徐彩堂绅士、胡佳瑞鸨母、王旭慧绅士、田一鸣基本的
Sheng是公司八分音符届董事会的申请求职者。,到站的,徐彩堂绅士、胡佳瑞鸨母、王旭慧绅士、田一鸣基本的生为
孤独董事申请求职者。公司八分音符届董事会盟员将由公司 2014届使共同著作周年纪念日大会采取积聚开票制选
举发生。申请求职者的资历已被提出和称许。,四名孤独董事已具有上海股票市所资历
不注意反风景。。

            上述的事项,请称许使共同著作。。

        董事申请求职者简历:
张宏伟,男,1954岁,硕士,高级经济师。靠在上面的西方空军大队封锁桩保密的董事会主席。、
西方空军大队一份保密的公司董事长,中国1971民生岸一份保密的公司副主席,晋州港股保密的公司主席,
中国1971债券一份保密的公司董事。,中国1971国际多国公司协会副会长,黑龙江省政协第十一届常务经纪业。
关焯华,男,1955岁,硕士,高级工程师、高级经济师。西方空军大队原一份保密的公司
裁,晋州港务一份保密的公司头部,哈尔滨东大高新吃得过多一份保密的公司董事长。新西方空军大队保密的公司
公司副董事长。
孙明涛,男,1977岁,工艺学有某种文科知识的人、法学有某种文科知识的人。由一份保密的公司干天津天达财务保密的公司家具导演。
理,法度系头部、国际贸易部头部;天津新茂科技一份保密的公司副董事长、董事会书记员,多元主义天
天津新茂西酒店家具导演、鑫茂科技园开发保密的公司家具导演;美佳封锁(天津)保密的公司家具董事;
一份保密的公司副董事长兼董事会书记员。新西方空军大队保密的公司公司董事、董事长,晋州港股
保密的公司董事。
梁雅雅,男,1956岁,两年制专科约束,主任会计师。新西方空军大队保密的公司公司副董事长、财务总监,
晋州港股保密的公司监事。
张惠全,男,1967岁,经济法硕士。北京的旧称石景山区人民法院原法官、谈论室头部,
现为北京的旧称嘉诚泰和法度公司全部时间顾问。。

                                                                 2014届使共同著作周年纪念日大会降神会吃得过多

        徐彩堂,男,1948岁,大约束舍本科,对齐主任会计师。曾任黑龙江省瞬间走廊财务总监。,黑龙江
省地税局总主任会计师,靠在上面的黑龙江国际税务谈论院副教长,西方空军大队一份保密的公司孤独董事。
胡佳水,女,1950岁,大约束舍本科学历,高级经济师,原哈尔滨财经约束教员,工
商业岸哈尔滨扩大某人的兴趣计划处副局长、贩卖部总监、副董事长,中国1971华融资产执行公司哈尔滨办事处副头部
导演,如今归休。
王旭辉,男,1960岁,本科学历,高级顾问,眼前,黑龙江顾问萨克斯管顾问空军大队戈德曼。。
田一明,男,1968岁,本科。干北京的旧称北京的旧称焦热电保密的公司孤独董事,西方债券
一份保密的公司北京的旧称院路贩卖部家具导演。

                                                                 西方空军大队一份保密的董事会
6月14日二

                                                                   2014届使共同著作周年纪念日大会降神会吃得过多

                     三、四处走动的开票数八分音符届中西部及东部各州的县议会盟员的打手势
(第七届中西部及东部各州的县议会第十四次降神会经过)

        入席使共同著作:
公司的第七个成套之物中西部及东部各州的县议会一会儿到期的。,第七届中西部及东部各州的县议会决议指定吕婷付绅士。、蒋建平绅士、首歌李辉
Sheng是该公司八分音符中西部及东部各州的县议会的监事申请求职者。。

            上述的事项,请称许使共同著作。。

            另:公司于 2014年,6个月,11个月。集合职工代表大会,刘艳梅鸨母整个开票数、刘慧英鸨母是一家公司。
BO八分音符届中西部及东部各州的县议会的证券,上述的人事部门将是瞬间届年会的三。
非职工代表监事蹑足其间结合八分音符级中西部及东部各州的县议会,任期将满期至八分音符届董事会。。

        掌管申请求职者简历:
陆廷甫,男,1961岁,两年制专科约束,主任会计师。干西方家庭的保密的公司副董事长。。西方空军大队一份
保密的责任公司中西部及东部各州的县议会主席,西方空军大队财神务保密的责任公司董事长。
蒋健平,男,1972岁,工商执行硕士,法务财务导演,提前地资历、债券就业资
格。曾任民族性人身攻击的财源部家具导演。,中国1971债券一份保密的公司北京的旧称中部的商务部
部上班族、营销集中性基金营业部职员、融资融券部征信授信部导演。西方西方财务保密的公司
董事、家具导演。
宋丽回,男,1978岁,本科,调解主任会计师。一份保密的公司干西方空军大队保密的公司总主任会计师。、
空军大队数纸机掌管和数纸机掌管、财务导演。西方空军大队一份保密的公司首座财务官、西方空军大队财神
保密的责任公司监事。

                                                                   西方空军大队一份保密的董事会
6月14日二

                                                                   2014届使共同著作周年纪念日大会降神会吃得过多

            四、四处走动的公司与西方空军大队财神务保密的责任公司签名《财源服
四处走动的有构架的科学实验传达的开动
(第七届董事会第三十五人身攻击的结合的橄榄球队届降神会经过)

        入席使共同著作:
2012年,6个月,29个月。,公司 2011 年度使共同著作大会谈论经过了《四处走动的公司与西方空军大队财神务保密的责任
公司签名<财源保养有构架的科学实验传达>《每日相互相干市法案》,有效期为三年。。由于公司的农业部门以新的方式一向在对待。
开展神速,公司拟与西方空军大队财神务保密的责任公司(以下缩写“西方财务公司”)重行签名《财源服
保养有构架的科学实验传达,有效期为三年。,各种细节列举如下:
一、相干市的基本健康状况
1、家具相干市的谈论顺序
2014年,6个月,11个月。,公司集合第七届董事会第三十五人身攻击的结合的橄榄球队次降神会,以6票开票。、0票反、0票弃权
权谈论经过了四处走动的公司与西方空军大队财神务保密的责任公司的签名<财源保养有构架的科学实验传达>的打手势》,相干董
事张宏伟绅士依法躲避对本打手势的提议。
孤独董事的事前称许风景和孤独风景,董事会审计经纪业
与日常市相互相干的书面形式审计风景,各种细节请参阅上海股票市所网站。。
相干市应送交使共同著作的孟德尔基因,相互相干使共同著作将幸免对我的相互相干打手势停止提议。。
2、观察日常市的本利之和和典型
奥连特财源公司事情的市限额基本原理:
1)西方融资公司为COM补充财务结算保养;
2)奥连特融资公司的每日存款结平;
3)西方财源公司每年向公司补充人民币相信。;
4)西方财务公司每年为公司补充外面的批准结平不超过人民币 3 亿元。
二、相干方引见与相干
1、相干方的基本健康状况
西方空军大队财神务保密的责任公司是经中国1971岸业监视经纪业称许创办的非岸财源机构,创办于
1992年,9个月,18个月。,对齐本钱100亿元。,对齐地址:哈尔滨花园街235号,法定代劳人陆廷甫,经
营漫游包孕:盟员单位财务和财务顾问、信用证及相互相干商议、代劳事情;助手准会员资格
水流市的收付;赞成保险代劳事情;准会员资格批准;执行准会员资格付托相信

                                                                     2014届使共同著作周年纪念日大会降神会吃得过多

        及付托封锁;准会员资格票据的承担与数目;执行内政转账结算及结算、
清算概念设计;盟员单位吸取沉淀物;相信和融资分裂给准会员资格;参加同性随时可收回的贷款;中国1971岸
如此等等买卖经买卖监视执行经纪业称许。高达2013年,12个月,31天。,奥连特融资公司审计总资产
2,008,338, 元,净资产538,297, 元,主营事情收入:99,980, 元,净赚
10,874, 元。
2、股票上市的公司与股票上市的公司相干谈论
西方财务公司为公司大使共同著作西方空军大队实业一份保密的公司及其相干公司实践把持的公司,表示方式目
西方西方财源公司使共同著作列举如下。:
使共同著作系统命名法                         出资额                  持股平衡
西方空军大队实业一份保密的公司                         43,700 万元                 
西方空军大队一份保密的公司                             30,000 万元                    30%
西方空军大队封锁桩保密的公司                         20,000 万元                    20%
西方国际经济技术共同著作公司                          6,300 万元                  
绝对的                                           100,000 万元                   100%

            三、《财源服保养有构架的科学实验传达的次要内容
1、补充财源保养的次要内容:
1)本钱结算保养;
2)存款事情;
3)悟性好的信贷事情(包孕相信)、票据、票据数目、付托相信等。;
4)补充批准事情;
5)代劳保险事情。
2、保养业按大小排列:
奥连特财源公司事情的市限额基本原理:
1)西方融资公司为COM补充财务结算保养;
2)奥连特融资公司的每日存款结平;
3)西方财源公司每年向公司补充人民币相信。;
4)西方财务公司每年为公司补充外面的批准结平不超过人民币 3 亿元。
3、财源保养买价的基本基本原理:
1)第二方向甲方接走的结算费由甲方报应。;
2)存款事情按存款利钱率STI报应利钱。;
3)第二方对甲方的利钱率不高于ST;
4)第二方对甲方补充数目率,不在昏迷中阿维拉;

                                                                    2014届使共同著作周年纪念日大会降神会吃得过多

        (5)第二方对甲方的经纪业不高于公平的价钱。;
6)第二方对甲方的批准费不高于公平的价钱。。
4、失效和科学实验传达最后期限
本科学实验传达由单方盖印。、法定代劳人签名或许盖印后,单方都得到了内政赞成。
顺序的日期失效。。本科学实验传达有效期为三年。。
四、相干市物镜和对股票上市的公司的撞击
公司与西方财务公司签名《财源服保养有构架的科学实验传达,次要物镜是将就奥连特融资公司的黄金。
交融保养平台,为公司的农业部门、规定蕴藏补充近便的、优质财源保养,前往
提出公司本钱应用效能、使跌价公司融资本钱与融资风险。
公司和西方融资公司的事情是以P为根底的。,不得伤害公司或使共同著作的利害关系。
事态,公司财务和事情的孤独性缺点。

            上述的事项,请称许使共同著作。。

                                                                    西方空军大队一份保密的董事会
6月14日二

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